L'inchiesta sulle società di telecomunicazione coinvolte nell'inchiesta sulla presunta associazione per delinquere dedita al riciclaggio internazionale, è partita dalle denunce, dagli esposti di consumatori che si sentivano truffati per aver chiamato da numero fisso servizi a valore aggiunto, gli 899. I successivi accertamenti hanno fatto scoprire una serie di società che fatturavano cifre esorbitanti senza neanche offrire il servizio di hot-line ad esempio. Il sistema posto in essere - spiega un investigatore - era semplice e capace di produrre utili. Successivamente, sempre seguendo il flusso di denaro, gli inquirenti si sono incontrati con i colleghi che stavano indagando sulla rete di malaffare legata alla 'Ndrangheta e che "si servivano degli stessi soggetti, delle medesime srl".